Postura de PLD e sanções

Quem somos

A AutoCoin LLC é uma empresa da Flórida, EUA, registrada na FinCEN como Money Services Business, com número de registro 31000322777334. Esta página explica como pensamos a conformidade com a prevenção à lavagem de dinheiro e com as sanções, sem fingir ser o documento formal do programa.

O desenho faz a maior parte do trabalho

A AutoCoin é um software sem custódia. Nunca tomamos posse do dinheiro dos clientes. Seu dinheiro fica na sua exchange, na sua corretora ou em uma carteira que você controla, inclusive a carteira Solana dentro do app, e nosso software envia instruções de operação dentro de limites que você define, por permissões só para operar que não conseguem sacar. Não juntamos o dinheiro dos clientes e não movemos dinheiro entre usuários. A atividade de movimentação de dinheiro de maior risco simplesmente não acontece na nossa plataforma, e nosso programa tem o tamanho dessa realidade.

Sanções: o único bloqueio rígido

Bloqueamos o acesso a partir de jurisdições sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA. Esse bloqueio geográfico é a nossa única restrição geral por país. Em todos os outros lugares, a disponibilidade segue as plataformas: a exchange ou corretora que você conecta decide se atende o seu país, e as regras dela governam a sua conta lá.

KYC, honesto e mínimo

Como nunca guardamos dinheiro, coletamos o mínimo necessário para operar o serviço: um e-mail de conta, mais os dados de cobrança tratados pelos nossos processadores de pagamento. A verificação completa de identidade acontece onde deve acontecer, nas plataformas reguladas que você conecta. Cada exchange e corretora suportada roda o próprio programa de KYC e PLD na sua conta antes que uma única operação possa ser executada. Onde dinheiro em moeda fiduciária entra na carteira dentro do app, o serviço de on-ramp de terceiros faz a própria verificação antes de qualquer valor se mover.

Não coletamos documentos de identidade de que não precisamos, e vamos dizer isso com todas as letras se algum dia isso mudar.

O que monitoramos e como respondemos

Filtramos o acesso pelo bloqueio geográfico da OFAC, observamos o uso claramente abusivo da plataforma e revisamos atividades incomuns nos fluxos da carteira dentro do app. Cooperamos com pedidos legítimos de reguladores e autoridades policiais, e vamos suspender ou encerrar o acesso quando a lei exigir.

Dúvidas

Dúvidas de conformidade, pedidos de due diligence institucional ou consultas de autoridades policiais: admin@autocoin.ai.