Geldwäscheprävention und Sanktionen

Wer wir sind

Die AutoCoin LLC ist ein Unternehmen aus Florida, USA, bei FinCEN als Money Services Business registriert, Registrierungsnummer 31000322777334. Diese Seite erklärt, wie wir über Geldwäscheprävention und die Einhaltung von Sanktionen denken, ohne vorzugeben, das formale Programmdokument zu sein.

Das Design erledigt den Großteil der Arbeit

AutoCoin ist non-custodial Software. Wir nehmen nie Kundengelder in Besitz. Dein Geld liegt an deiner Börse, bei deinem Brokerage oder in einer Wallet, die du kontrollierst, einschließlich der In-App-Solana-Wallet, und unsere Software sendet Handelsanweisungen innerhalb der von dir gesetzten Limits, über Handelsrechte, die nichts abheben können. Wir bündeln keine Kundengelder und bewegen kein Geld zwischen Nutzern. Die risikoreichste Form der Geldbewegung findet auf unserer Plattform schlicht nicht statt, und unser Programm ist auf diese Realität zugeschnitten.

Sanktionen: die eine harte Sperre

Wir sperren den Zugang aus Rechtsordnungen, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums sanktioniert sind. Diese Geo-Sperre ist unsere einzige pauschale Länderbeschränkung. Überall sonst richtet sich die Verfügbarkeit nach den Handelsplätzen: Die Börse oder das Brokerage, das du verbindest, entscheidet, ob sie dein Land bedienen, und ihre Regeln gelten für dein Konto dort.

KYC, ehrlich und minimal gehalten

Weil wir nie Geld halten, erheben wir nur das Minimum, das zum Betrieb des Dienstes nötig ist: eine Konto-E-Mail sowie Abrechnungsdaten, die unsere Zahlungsdienstleister verarbeiten. Die vollständige Identitätsprüfung findet dort statt, wo sie hingehört, bei den regulierten Handelsplätzen, die du verbindest. Jede unterstützte Börse und jedes unterstützte Brokerage betreibt ein eigenes KYC- und AML-Programm für dein Konto, bevor ein einziger Trade ausgeführt werden kann. Wo Fiat in die In-App-Wallet fließt, führt der Drittanbieter-On-Ramp seine eigene Verifizierung durch, bevor Geld bewegt wird.

Wir erheben keine Ausweisdokumente, die wir nicht brauchen, und sagen es offen, falls sich das jemals ändert.

Was wir überwachen und wie wir reagieren

Wir prüfen den Zugang anhand der OFAC-Geo-Sperre, achten auf offensichtlich missbräuchliche Nutzung der Plattform und prüfen ungewöhnliche Aktivitäten rund um die In-App-Wallet-Abläufe. Wir kooperieren bei rechtmäßigen Anfragen von Aufsichtsbehörden und Strafverfolgung und sperren oder beenden den Zugang, wo das Gesetz es verlangt.

Fragen

Compliance-Fragen, institutionelle Due-Diligence-Anfragen oder Anfragen von Strafverfolgungsbehörden: admin@autocoin.ai.