Kara para aklamayı önleme ve yaptırım duruşu

Biz kimiz

AutoCoin LLC, Florida, ABD merkezli bir şirkettir ve 31000322777334 numarasıyla FinCEN nezdinde Para Hizmetleri İşletmesi olarak kayıtlıdır. Bu sayfa, resmi program belgesi gibi davranmadan, kara para aklamayı önleme ve yaptırım uyumuna nasıl baktığımızı açıklar.

İşin çoğunu tasarım yapar

AutoCoin saklamasız bir yazılımdır. Müşteri fonlarına asla sahip olmayız. Paranız borsanızda, aracı kurumunuzda veya uygulama içi Solana cüzdanı dahil kontrol ettiğiniz bir cüzdanda durur; yazılımımız, para çekemeyen yalnızca işlem yetkili izinlerle, sizin belirlediğiniz limitler içinde işlem talimatları gönderir. Müşteri fonlarını havuzlamayız ve kullanıcılar arasında para taşımayız. En yüksek riskli para hareketi faaliyeti platformumuzda hiç gerçekleşmez ve programımız bu gerçeğe göre boyutlandırılmıştır.

Yaptırımlar: tek kesin engel

ABD Hazinesi'ne bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım uygulanan yargı bölgelerinden erişimi engelleriz. Bu coğrafi engel, tek genel ülke kısıtlamamızdır. Diğer her yerde kullanılabilirliği platformlar belirler: bağladığınız borsa veya aracı kurum ülkenize hizmet verip vermeyeceğine karar verir ve orada hesabınızı onun kuralları yönetir.

KYC, dürüst ve asgari düzeyde

Fon tutmadığımız için hizmeti çalıştırmak için gereken asgari bilgiyi toplarız: bir hesap e-postası ve ödeme işlemcilerimizin yönettiği faturalama bilgileri. Tam kimlik doğrulaması olması gereken yerde, bağladığınız düzenlemeye tabi platformlarda yapılır. Desteklenen her borsa ve aracı kurum, tek bir işlem gerçekleşmeden önce hesabınız üzerinde kendi KYC ve kara para aklamayı önleme programını yürütür. Fiat paranın uygulama içi cüzdana girdiği yerde, üçüncü taraf giriş hizmeti, fonlar hareket etmeden önce kendi doğrulamasını yapar.

İhtiyacımız olmayan kimlik belgelerini toplamayız ve bu değişirse bunu açıkça söyleriz.

Neyi izleriz ve nasıl yanıt veririz

Erişimi OFAC coğrafi engeline karşı tararız, platformun açıkça kötüye kullanımını izleriz ve uygulama içi cüzdan akışları çevresindeki olağandışı etkinliği inceleriz. Düzenleyicilerin ve kolluk kuvvetlerinin yasal taleplerine iş birliği yaparız ve yasanın gerektirdiği yerde erişimi askıya alırız veya sonlandırırız.

Sorular

Uyum soruları, kurumsal durum tespiti talepleri veya kolluk kuvveti soruşturmaları için: admin@autocoin.ai.