Позиция по AML и санкциям

Кто мы

AutoCoin LLC является компанией из Флориды, США, зарегистрированной в FinCEN как Money Services Business, регистрационный номер 31000322777334. Эта страница объясняет, как мы подходим к противодействию отмыванию денег и соблюдению санкций, не претендуя на роль официального документа программы.

Большую часть работы выполняет сама конструкция

AutoCoin это программное обеспечение без хранения средств. Мы никогда не получаем во владение средства клиентов. Ваши деньги лежат на вашей бирже, у вашего брокера или в кошельке, который вы контролируете, включая встроенный кошелек Solana, а наше ПО отправляет торговые инструкции в рамках заданных вами лимитов, через права только на торговлю, которые не позволяют выводить средства. Мы не объединяем средства клиентов и не переводим деньги между пользователями. Наиболее рискованная деятельность по перемещению денег на нашей платформе просто не происходит, и наша программа рассчитана именно на эту реальность.

Санкции: единственная жесткая блокировка

Мы блокируем доступ из юрисдикций, находящихся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США. Эта геоблокировка является нашим единственным общим ограничением по странам. Во всех остальных местах доступность определяется площадками: биржа или брокер, которых вы подключаете, решают, обслуживают ли они вашу страну, и их правила регулируют ваш счет у них.

KYC: честно и по минимуму

Поскольку мы никогда не держим средства, мы собираем минимум, необходимый для работы сервиса: email аккаунта и платежные данные, которыми занимаются наши платежные процессоры. Полная проверка личности проходит там, где ей и место, на регулируемых площадках, которые вы подключаете. Каждая поддерживаемая биржа и каждый брокер проводят собственную программу KYC и AML по вашему счету, прежде чем сможет исполниться хоть одна сделка. Там, где фиатные деньги поступают во встроенный кошелек, сторонний сервис пополнения проводит собственную проверку до перемещения средств.

Мы не собираем документы, удостоверяющие личность, которые нам не нужны, и прямо скажем об этом, если что-то изменится.

Что мы отслеживаем и как реагируем

Мы проверяем доступ по геоблокировке OFAC, следим за явно недобросовестным использованием платформы и анализируем необычную активность вокруг потоков встроенного кошелька. Мы сотрудничаем по законным запросам регуляторов и правоохранительных органов и приостановим или прекратим доступ там, где этого требует закон.

Вопросы

Вопросы по комплаенсу, институциональные запросы для проверки и обращения правоохранительных органов: admin@autocoin.ai.