Podejście do AML i sankcji

Kim jesteśmy

AutoCoin LLC to spółka z Florydy, USA, zarejestrowana w FinCEN jako Money Services Business, numer rejestracji 31000322777334. Ta strona wyjaśnia, jak myślimy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zgodności z sankcjami, bez udawania formalnego dokumentu programu.

Większość pracy wykonuje sama konstrukcja

AutoCoin to oprogramowanie bez przechowywania środków. Nigdy nie przejmujemy środków klientów. Twoje pieniądze leżą na Twojej giełdzie, w Twoim domu maklerskim lub w portfelu, który kontrolujesz, w tym w portfelu Solana w aplikacji, a nasze oprogramowanie wysyła instrukcje handlowe w ramach limitów, które ustawiasz, przez uprawnienia tylko do handlu, które nie pozwalają na wypłatę. Nie łączymy środków klientów w pule i nie przenosimy pieniędzy między użytkownikami. Najbardziej ryzykowna działalność związana z przepływem pieniędzy po prostu nie odbywa się na naszej platformie, a nasz program jest dopasowany do tej rzeczywistości.

Sankcje: jedna twarda blokada

Blokujemy dostęp z jurysdykcji objętych sankcjami Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC). Ta blokada geograficzna jest naszym jedynym ogólnym ograniczeniem krajowym. Wszędzie indziej dostępność zależy od giełd i domów maklerskich: to giełda lub dom maklerski, które podłączasz, decydują, czy obsługują Twój kraj, a ich regulamin rządzi Twoim kontem tam.

KYC, uczciwie i minimalnie

Ponieważ nigdy nie trzymamy środków, zbieramy minimum potrzebne do prowadzenia usługi: e-mail do konta oraz dane rozliczeniowe obsługiwane przez naszych operatorów płatności. Pełna weryfikacja tożsamości odbywa się tam, gdzie jej miejsce, w regulowanych giełdach i domach maklerskich, które podłączasz. Każda obsługiwana giełda i dom maklerski prowadzi własny program KYC i AML dla Twojego konta, zanim jakakolwiek transakcja zostanie wykonana. Gdy środki fiducjarne trafiają do portfela w aplikacji, zewnętrzny dostawca on-ramp przeprowadza własną weryfikację, zanim środki się ruszą.

Nie zbieramy dokumentów tożsamości, których nie potrzebujemy, i powiemy to wprost, jeśli kiedykolwiek się to zmieni.

Co monitorujemy i jak reagujemy

Sprawdzamy dostęp pod kątem blokady geograficznej OFAC, wyłapujemy ewidentnie nadużywające korzystanie z platformy i przeglądamy nietypową aktywność wokół przepływów portfela w aplikacji. Współpracujemy z zgodnymi z prawem żądaniami regulatorów i organów ścigania i zawiesimy lub zakończymy dostęp tam, gdzie wymaga tego prawo.

Pytania

Pytania o zgodność, instytucjonalne prośby o due diligence lub zapytania organów ścigania: admin@autocoin.ai.