Aanpak voor witwassen en sancties

Wie we zijn

AutoCoin LLC is een bedrijf uit Florida, VS, geregistreerd bij FinCEN als Money Services Business, registratienummer 31000322777334. Deze pagina legt uit hoe wij denken over de bestrijding van witwassen en naleving van sancties, zonder te doen alsof het het formele programmadocument is.

Het ontwerp doet het meeste werk

AutoCoin is non-custodial software. We nemen nooit geld van klanten in bezit. Je geld staat bij je exchange, je broker of in een wallet die jij beheert, waaronder de Solana-wallet in de app, en onze software stuurt handelsinstructies binnen limieten die jij instelt, via rechten alleen om te traden die geen geld kunnen opnemen. We poolen geen klantgeld en verplaatsen geen geld tussen gebruikers. De activiteit met het hoogste risico, het verplaatsen van geld, vindt simpelweg niet plaats op ons platform, en ons programma is daarop afgestemd.

Sancties: de ene harde blokkade

We blokkeren toegang vanuit rechtsgebieden waarop sancties rusten van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Die geoblokkade is onze enige algemene beperking per land. Overal elders volgt de beschikbaarheid de platforms: de exchange of broker die je koppelt bepaalt of die jouw land bedient, en de regels daarvan gelden voor je account daar.

KYC, eerlijk en minimaal gehouden

Omdat we nooit geld vasthouden, verzamelen we het minimum dat nodig is om de dienst te leveren: een e-mailadres voor je account, plus factuurgegevens die door onze betalingsverwerkers worden afgehandeld. Volledige identiteitsverificatie gebeurt waar die hoort, bij de gereguleerde platforms die je koppelt. Elke ondersteunde exchange en broker draait zijn eigen KYC- en AML-programma op je account voordat er ook maar één trade kan worden uitgevoerd. Waar fiat de wallet in de app binnenkomt, voert de on-ramp van een derde partij zijn eigen verificatie uit voordat er geld beweegt.

We verzamelen geen identiteitsdocumenten die we niet nodig hebben, en we zeggen het gewoon als dat ooit verandert.

Wat we monitoren en hoe we reageren

We toetsen toegang aan de OFAC-geoblokkade, letten op duidelijk misbruik van het platform en bekijken ongebruikelijke activiteit rond de walletstromen in de app. We werken mee aan wettige verzoeken van toezichthouders en opsporingsdiensten, en we schorten toegang op of beëindigen die waar de wet dat vereist.

Vragen

Compliancevragen, verzoeken voor institutionele due diligence of vragen van opsporingsdiensten: admin@autocoin.ai.