Posizione su AML e sanzioni

Chi siamo

AutoCoin LLC è un'azienda della Florida, USA, registrata presso FinCEN come Money Services Business, numero di registrazione 31000322777334. Questa pagina spiega come affrontiamo l'antiriciclaggio e la conformità alle sanzioni, senza pretendere di essere il documento formale del programma.

Il lavoro più grosso lo fa il design

AutoCoin è software non-custodial. Non prendiamo mai possesso dei fondi dei clienti. Il tuo denaro sta sul tuo exchange, sul tuo broker o in un wallet che controlli tu, compreso il wallet Solana integrato nell'app, e il nostro software invia istruzioni di trading entro i limiti che imposti, tramite permessi solo per il trading che non possono prelevare. Non uniamo i fondi dei clienti e non spostiamo denaro tra utenti. L'attività di movimentazione di denaro a più alto rischio semplicemente non avviene sulla nostra piattaforma, e il nostro programma è dimensionato su questa realtà.

Sanzioni: l'unico blocco rigido

Blocchiamo l'accesso dalle giurisdizioni sanzionate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA. Questo geo-blocco è la nostra unica restrizione generale per paese. Altrove la disponibilità segue le piattaforme: l'exchange o il broker che colleghi decide se serve il tuo paese e le sue regole governano il tuo conto lì.

KYC, onesto e ridotto al minimo

Poiché non deteniamo mai fondi, raccogliamo il minimo necessario per far funzionare il servizio: un'email per l'account, più i dati di fatturazione gestiti dai nostri gestori di pagamento. La verifica completa dell'identità avviene dove deve avvenire, presso le piattaforme regolamentate che colleghi. Ogni exchange e broker supportato applica il proprio programma KYC e AML sul tuo conto prima che possa essere eseguita una sola operazione. Dove la valuta fiat entra nel wallet integrato, l'on-ramp di terze parti esegue la propria verifica prima che i fondi si muovano.

Non raccogliamo documenti di identità che non ci servono e, se mai questo cambiasse, lo diremo chiaramente.

Cosa monitoriamo e come rispondiamo

Filtriamo gli accessi con il geo-blocco OFAC, controlliamo gli usi palesemente abusivi della piattaforma e rivediamo le attività insolite legate ai flussi del wallet integrato. Collaboriamo con le richieste legittime di autorità di regolamentazione e forze dell'ordine e sospenderemo o interromperemo l'accesso dove la legge lo richiede.

Domande

Domande di conformità, richieste di due diligence istituzionale o richieste delle forze dell'ordine: admin@autocoin.ai.