موقفنا من مكافحة غسل الأموال والعقوبات

من نحن

AutoCoin LLC شركة في فلوريدا، الولايات المتحدة، مسجلة لدى FinCEN كشركة خدمات مالية (MSB)، رقم التسجيل 31000322777334. تشرح هذه الصفحة كيف ننظر إلى مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات، دون ادعاء أنها وثيقة البرنامج الرسمية.

التصميم يؤدي معظم العمل

AutoCoin برمجية لا تحتفظ بالأموال. لا نستحوذ أبدا على أموال العملاء. تقع أموالك لدى منصتك أو وسيطك أو في محفظة تتحكم بها أنت، بما في ذلك محفظة Solana داخل التطبيق، وترسل برمجيتنا تعليمات التداول ضمن حدود تضعها أنت، عبر صلاحيات للتداول فقط لا تتيح السحب. لا نجمع أموال العملاء ولا ننقل المال بين المستخدمين. إن أعلى أنشطة نقل الأموال خطرا لا تحدث ببساطة على منصتنا، وبرنامجنا مقاس على هذا الواقع.

العقوبات: الحظر الصارم الوحيد

نحظر الوصول من الولايات القضائية الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية. هذا الحظر الجغرافي هو قيدنا الشامل الوحيد على البلدان. وفي كل مكان آخر يتبع التوفر المنصات: فالمنصة أو الوسيط الذي تربطه هو من يقرر ما إذا كان يخدم بلدك، وقواعده تحكم حسابك هناك.

اعرف عميلك (KYC)، بصدق وبالحد الأدنى

لأننا لا نحتفظ بالأموال، نجمع الحد الأدنى اللازم لتشغيل الخدمة: بريدا إلكترونيا للحساب، إضافة إلى بيانات الفوترة التي تعالجها شركات الدفع لدينا. يجري التحقق الكامل من الهوية حيث ينبغي، لدى المنصات الخاضعة للتنظيم التي تربطها. كل منصة ووسيط مدعوم يشغل برنامج KYC ومكافحة غسل الأموال الخاص به على حسابك قبل أن تنفذ أي صفقة. وحيث تدخل العملة الورقية إلى المحفظة داخل التطبيق، تجري جهة التحويل الخارجية التحقق الخاص بها قبل نقل الأموال.

لا نجمع وثائق هوية لا نحتاجها، وسنقول ذلك بوضوح إن تغير هذا يوما.

ما نراقبه وكيف نستجيب

نفحص الوصول وفق حظر OFAC الجغرافي، ونرصد الاستخدام المسيء بوضوح للمنصة، ونراجع النشاط غير المعتاد حول تدفقات المحفظة داخل التطبيق. نتعاون مع الطلبات القانونية من الجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون، وسنعلق الوصول أو ننهيه حيث يقتضي القانون ذلك.

أسئلة

أسئلة الامتثال أو طلبات العناية الواجبة المؤسسية أو استفسارات إنفاذ القانون: admin@autocoin.ai.